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通过欺诈助中国公民移民 南艾尔蒙地律师认罪

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发表于 2017-11-30 09:46:55 |显示全部楼层
【侨报网编译张杨11月28日报道】南艾尔蒙地(South El Monte)律师维多利亚?陈(Victoria Chan,音译)周一(27日)认下欺诈和洗钱罪行,她承认曾通过欺诈手段,帮助包括通缉犯在内的中国公民获得美国绿卡,涉案金额高达5000万美元。

据《圣盖博谷论坛报》(San Gabriel Valley Tribune)报道,陈承认,她是利用EB-5签证项目来实施这一罪行。这一项目允许移民通过在能创造就业的美国企业投资至少50万美元,来换取绿卡。

据联邦检察官办公室的一份声明透露,陈是通过一个位于圣盖博,名为加州投资移民基金(California Investment Immigration Fund,简称CIIF)的公司实施欺诈行为。

调查人员指控,陈的父亲塔特?陈(Tat Chan)也同样有份参与欺诈。联邦检察官办公室发言人汤姆?姆罗泽克(Thom Mrozek)说,目前已经对塔特?陈开启调查,不过暂时还没有对其提起诉讼。

联邦调查局(FBI)和联邦移民机构4月份曾突击搜查CIIF在圣盖博的办公室,以及陈的家人位于亚凯迪亚和南艾尔蒙地的住宅。

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FBI4月份曾突击搜查CIIF办公室(图片来源:《帕沙迪纳星报》)

维多利亚?陈承认的罪行包括谋划签证欺诈、串谋汇款欺诈以及国际洗钱等。对她的判决结果将于明年7月9日出炉,面临最高45年的监禁。

陈承认曾在提交的135份EB-5签证申请中有欺诈行为,声称投资资金会被用于合法的建筑项目中。但是,在给自己留下一部分后,陈最后会将大部分资金返还给最初的投资者。官方声明称,陈还利用这些资金以她的名义购买了一些房子,包括位于钻石吧和库卡蒙加牧场(Rancho Cucamonga)价值近100万美元的住宅。

陈和其他家庭成员同意放弃与欺诈案有关的8处房产,价值近2500万美元。库卡蒙加牧场的第九处房产也将在未来几周内被没收。
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